Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Skoczowie w dniu 22 czerwca 2023 roku

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skoczowie zawiadamia, że w dniu 22 czerwca 2023 roku tj. (czwartek) o godzinie 11-tej , odbędzie się w Sali Konferencyjnej Banku Spółdzielczego w Skoczowie Zebranie Przedstawicieli.
Zgodnie z § 24 w przypadku braku quorum ustala się drugi termin w tym samym dniu i miejscu o godz. 11:15 (Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania Uchwał, bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli)

Porządek Obrad
Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Skoczowie
w dniu 22 czerwca 2023 roku

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli, uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Skoczowie i przyjęcie Porządku Obrad.
2. Wybór Komisji:
    1) Mandatowej,
    2) Uchwał i Wniosków,
    3) ds.odpowiedniości i wyborczej.
3. Stwierdzenie przez Komisję Mandatową zdolności Zebrania Przedstawicieli do podejmowania prawomocnych Uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 22 czerwca 2022 roku.
5. Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie za 2022 rok, sprawozdania finansowego i sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz kierunków działania Banku na 2023 rok, sprawozdań z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrania Grup Członkowskich.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami: Zarządu i Rady Nadzorczej Banku.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego:
      a) ocenę stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
      b) ocenę funkcjonującej Polityki wynagrodzeń,
      c) ocenę adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem braku zgodności oraz systemu zarzadzania ryzykiem,
      d) ocenę pracy Zarządu wraz z oceną odpowiedniości Członków Zarządu Banku.
2) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Skoczowie oraz skuteczności jej działania za 2022 rok,
3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
5) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie,
6) podziału nadwyżki bilansowej,
7) przyjęcia kierunków działania Banku na 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd Banku Spółdzielczego w Skoczowie może zaciągnąć w imieniu Banku.
10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości i wyborczej z wyników kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej za 2022 r.
11. Omówienie Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Skoczowie oraz podjęcie Uchwały w tym zakresie.
12. Zmiana liczbowego składu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Skoczowie i podjęcie stosownej Uchwały.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej oraz Uchwały w sprawie wysokości nagród za 2022 rok dla Członków Rady Nadzorczej.
14. Sprawy różne i rozpatrzenie zgłoszonych wniosków.
15. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku w siedzibie Banku Spółdzielczego w Skoczowie są wyłożone następujące dokumenty :
1) roczne sprawozdanie z działalności Banku za 2022 rok łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania,
2) sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
3) projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
4) protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli .

Zarząd Banku Spółdzielczego
w Skoczowie

Skoczów, dnia 31 maja 2023r.