Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Skoczowie

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skoczowie zawiadamia, że w dniu 23 czerwca 2025 roku tj. (poniedziałek) o godzinie 11-tej, odbędzie się w Sali Konferencyjnej Banku Spółdzielczego w Skoczowie przy ul. Objazdowej 10 Zebranie Przedstawicieli.

Zgodnie z § 24 Statutu Banku w przypadku braku kworum ustala się drugi termin w tym samym dniu i miejscu o godz. 11:15 (Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania Uchwał, bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli).

  Porządek Obrad

Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Skoczowie

w dniu 23 czerwca 2025 roku

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli, przedstawienie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Skoczowie i przyjęcie Porządku Obrad.
2. Wybór Komisji:

• Mandatowej,
• Uchwał i Wniosków.

3. Stwierdzenie przez Komisję Mandatową zdolności Zebrania Przedstawicieli do podejmowania prawomocnych Uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 3 czerwca 2024 roku.
5. Przedstawienie zmian do Statutu Banku Spółdzielczego w Skoczowie i podjęcie stosownej Uchwały (pod warunkiem uzyskania zgody z KNF).
6. Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Skoczowie za 2024 rok, sprawozdania finansowego i sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz kierunków rozwoju działalności Banku na 2025 rok.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok.
8. Przedstawienie informacji z Samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2024 rok.
9. Przedstawienie wyników z przeprowadzonej lustracji przez Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny w Kętach i informacja o połączeniu Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego w Kętach ze Związkiem Rewizyjnym Banków Spółdzielczych im F.Stefczyka w Warszawie.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami: Zarządu i Rady Nadzorczej Banku.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego wyniki oceny:
       1. Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Skoczowie za 2024 rok,
       2. Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Skoczowie za rok obrotowy od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.,
       3. Stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
       4. Funkcjonowania polityki wynagrodzeń,
       5. Adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem braku zgodności oraz systemu zarządzania ryzykiem,
       6. Odpowiedniości Członków Zarządu oraz Zarządu jako organu kolegialnego.
    2. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Skoczowie oraz skuteczności jej działania za 2024 rok,
    3. uchwalenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej”,
    4. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
    5. zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
    6. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie,
    7. podziału nadwyżki bilansowej,
    8. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć Bank Spółdzielczy w Skoczowie,
    9. uchwalenia kierunków rozwoju działalności Banku na 2025 rok,
    10. wniosków z Protokołu polustracyjnego z dnia 25.10.2024 r.,
    11. wyboru delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego,
    12. uchylenia Uchwały Nr 14/2009 z dnia 14 kwietnia 2009 r.

12. Sprawy różne i rozpatrzenie zgłoszonych wniosków.
13. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku  w siedzibie Banku Spółdzielczego w Skoczowie są wyłożone następujące dokumenty:

• roczne sprawozdanie z działalności Banku za 2024 rok łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania,
• sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
• projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
• protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd Banku Spółdzielczego

w Skoczowie

Skoczów, dnia 4 czerwca 2025 r.