Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Skoczowie

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skoczowie zawiadamia, że w dniu 3 czerwca 2024 roku tj. (poniedziałek) o godzinie 11-tej , odbędzie się  w Restauracji Nowa Maja, ul. Mickiewicza 20 w Skoczowie Zebranie Przedstawicieli.

Zgodnie z § 24 Statutu Banku w przypadku braku kworum ustala się drugi termin w tym samym dniu i miejscu o godz. 11:15 (Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania Uchwał, bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli)

  Porządek Obrad

Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Skoczowie

w dniu 3 czerwca 2024 roku

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli, przedstawienie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Skoczowie i przyjęcie Porządku Obrad.
2. Wybór Komisji:

• Mandatowej,
• Uchwał i Wniosków,
• odpowiedniości i wyborczej.

3. Stwierdzenie przez Komisję Mandatową zdolności Zebrania Przedstawicieli do podejmowania prawomocnych Uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 22 czerwca 2023 roku.
5. Przedstawienie zmian do Statutu Banku Spółdzielczego w Skoczowie i podjęcie stosownej Uchwały.
6. Przedstawienie pisma Członka Rady Nadzorczej o rezygnacji z mandatu Członka Rady Nadzorczej.
7. Przedstawienie „Polityki oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Skoczowie” i podjęcie stosownej Uchwały.
8. Zgłaszanie kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Nadzorczej w kadencji na lata 2022-2026.
9. Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Skoczowie za 2023 rok, sprawozdania finansowego i sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz kierunków działania Banku na 2024 rok, sprawozdań z wykonania zaleceń i Uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami: Zarządu i Rady Nadzorczej Banku.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:

• zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego wyniki oceny:

1. Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Skoczowie za 2023 rok,
2. Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Skoczowie za rok obrotowy od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023r.,
3. Stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
4. Funkcjonowania polityki wynagrodzeń,
5. Adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem braku zgodności oraz systemu zarządzania ryzykiem,
6. Odpowiedniości Członków Zarządu oraz Zarządu jako organu kolegialnego.

• oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Skoczowie oraz skuteczności jej działania za 2023 rok,
• zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
• zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
• udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie,
• podziału nadwyżki bilansowej,
• przyjęcia kierunków działania Banku na 2024 rok.

13. Sprawozdanie komisji ds. odpowiedniości i wyborczej z wyników oceny:

• indywidualnej wtórnej odpowiedniości członków Rady Nadzorczej,
• indywidualnej pierwotnej kandydatów do Rady Nadzorczej

i podjęcie stosownych Uchwał.

14. Sprawozdanie komisji ds. odpowiedniości i wyborczej z wyników oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Skoczowie i podjęcie stosownej Uchwały.
15. Podjęcie Uchwały o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej.
16. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Skoczowie na kadencję na lata 2022-2026.
17. Sprawozdanie komisji ds. odpowiedniości i wyborczej z wyników oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Skoczowie w uzupełnionym składzie i podjęcie stosownej Uchwały.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w wyborach uzupełniających na kadencję obejmującą lata 2022-2026.
19. Podjęcie Uchwały w sprawie wysokości nagród za I półrocze 2023 rok dla Członków Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Banku Spółdzielczego w Skoczowie z Polskiego Banku Apeksowego S.A. w likwidacji.
21. Sprawy różne i rozpatrzenie zgłoszonych wniosków.
22. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku  w siedzibie Banku Spółdzielczego w Skoczowie są wyłożone następujące dokumenty :

• roczne sprawozdanie z działalności Banku za 2023 rok łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania,
• sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
• projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
• protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli .

Zarząd Banku Spółdzielczego

w Skoczowie

Skoczów, dnia 10 maja 2024r.