Zebranie Przedstawicieli

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skoczowie zawiadamia, że zgodnie z § 23 ust. 1 Statutu Banku  w dniu 22 czerwca 2022 roku tj. (środa) o godzinie 11-tej, odbędzie się w Skoczowie w Restauracji Nowa Maja, ul. Mickiewicza 20 Zebranie Przedstawicieli. W przypadku braku quorum ustala się drugi termin w tym samym dniu i miejscu o  godz. 11:15.       

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.

3. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.

4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.

5. Wybór Komisji Zebrania:

1) Mandatowej,

2) Uchwał i Wniosków.

6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania Uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 23.06.2021 roku.

8. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Skoczowie i podjęcie stosownej Uchwały.

9. Przedstawienie i zatwierdzenie „Polityki oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Skoczowie” i podjęcie stosownej Uchwały.

10. Przedstawienie i zatwierdzenie „Regulaminu wyboru Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Skoczowie” i podjęcie stosownej Uchwały.

11. Zgłaszanie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej na lata 2022-2026.

12. Wybór Komisji odpowiedniości i wyborczej.

13. Sprawozdanie Komisji ds. odpowiedniości i wyborczej z weryfikacji oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej za 2021 rok.

14. Przedstawienie i rozpatrzenie:

1) sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku 2021, sprawozdania z wykonania Uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich,

2) sprawozdania finansowego Banku za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2021,

3) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021 wraz z:

a) informacją za 2021 rok o wynikach oceny odpowiedniości Członków Zarządu Banku,

b) informacją o stosowaniu w Banku w 2021 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych,

c) informacją o weryfikacji funkcjonującej w Banku Polityki wynagradzania.

4) projektu podziału nadwyżki bilansowej za rok 2021,

5) kierunków działania Banku na rok 2022.

15. Dyskusja nad materiałami przedstawionymi w ustępie 14 

16. Podjęcie Uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku 2021,

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok 2021,

3) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok 2021,

4) podziału nadwyżki bilansowej- zysku netto za rok 2021,

5) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,

6) uchwalenia kierunków działania Banku na 2022 rok,

7) oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej za 2021 rok (5 Uchwał),

8) oceny kolegialnej odpowiedniości Rady Nadzorczej za 2021 rok,

9) zmian do „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Skoczowie” ( I zmiana).

17. Ustalenie wysokości nagród za rok 2021 dla Członków Rady Nadzorczej i podjęcie stosownej Uchwały.

18. Przedstawienie informacji o sposobie realizacji wniosków wydanych w wyniku lustracji Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego w Kętach i podjęcie stosownej  Uchwały.

19. Sprawozdanie komisji ds. odpowiedniości i wyborczej z wyników oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej i podjęcie stosownych Uchwał.

20. Wybory Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Skoczowie na czteroletnią kadencję na lata 2022-2026.

21. Dokonanie kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Skoczowie i podjęcie Uchwały.

22. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Skoczowie na kadencję 2022-2026.

23. Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez Komisję Uchwał i wniosków.

24. Zakończenie obrad.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 pkt.1), 2), 3) i 4) Statutu Banku  w siedzibie Banku Spółdzielczego w Skoczowie są wyłożone następujące dokumenty : 

1) roczne sprawozdanie z działalności Banku za 2021 rok łącznie ze sprawozdaniem  finansowym i sprawozdaniem z badania, 

2) sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,

3) projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,

4) protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli .                                 

                                             

Zarząd Banku Spółdzielczego

w Skoczowie